У березні 2025 року Національний банк України вдався до штрафних заходів стосовно шести банків і трьох небанківських фінансових установ через порушення фінансового моніторингу та валютних норм.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, АТ "МІБ" отримав штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язків щодо перевірки клієнтів та недоліки у застосуванні ризик-орієнтованого підходу.

Інші банки також мали проблеми з виконанням обов'язків перевірки клієнтів, ризик-орієнтованим підходом та дотриманням валютного законодавства.

АБ "Південний" отримав додатковий штраф у 400 тис. грн за неналежне виконання обов'язків валютного нагляду.

АТ "Сенс Банк" був оштрафований на 4,1 млн грн за неналежні дії щодо перевірки клієнтів та недоліки в ризик-орієнтованому підході.

Небанківська фінансова установа ПТ "Санлайт ессетс і компанія" отримала штраф у розмірі 51 тис. грн за систематичне неподання звітності щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Нагадаємо, що Україна повинна активно готувати інфраструктуру ринку капіталу для залучення приватних і міжнародних інвестицій для відновлення після війни.