В марте 2025 года Национальный банк Украины применил штрафные меры к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям за нарушения в области финансового мониторинга и валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, АО "МИБ" был оштрафован на 20,5 млн грн за ненадлежащее выполнение обязательств по проведению должной проверки клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.

Нарушения других банков также касались недостатков при осуществлении должной проверки клиентов, ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода и несоблюдения требований валютного законодательства.

АБ "Южный" помимо штрафа за нарушения в сфере финансового мониторинга получил дополнительный штраф в 400 тыс. грн за ненадлежащее выполнение обязательств по валютному надзору.

АО "Сенс Банк" был оштрафован на 4,1 млн грн за ненадлежащее выполнение обязательств по проведению должной проверки клиентов и недостатки при применении риск-ориентированного подхода.

За систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПВК/ФТ) в установленные сроки небанковская финансовая организация ПТ "Санлайт Эссетс и компания" была оштрафована на 51 тыс. грн.

Напоминаем, что Украина должна уже сейчас готовить инфраструктуру рынка капитала для привлечения частных и международных инвестиций для послевоенного восстановления.