Национальная полиция Украины успешно провела сложную операцию, направленную на ликвидацию преступной сети, которая легализовывала миллионы доходов от наркобизнеса через фальшивые банковские счета. Преступники фасовали и распределяли прекурсоры для производства амфетамина в промышленных масштабах. Наркотики доставлялись почтой или через «закладки», попадая в 18 лабораторий, которые работали в шести областях Украины. Каждый месяц с этих лабораторий производилось более 60 кг амфетамина, получая прибыль до 18 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции.

Правоохранительные органы выявили организацию, занимающуюся сбытом прекурсоров. Лидер группы отвечал за постоянное снабжение и сбыт сырья для производства амфетамина. Его подчиненные ежедневно фасовали несколько килограммов запрещенных веществ в арендуемых квартирах, которые меняли каждые две недели. Прекурсоры отправлялись нарколабораториям почтой, используя одноразовые SIM-карты, которые уничтожались после отправки.

Дополнительно, правоохранители выявили отдельную группу злоумышленников, которые занимались легализацией полученных доходов в Киеве. Они искали граждан, готовых за вознаграждение предоставить свои данные для открытия банковских счетов, создавая личные кабинеты в мобильных приложениях, куда затем поступали миллионы от незаконного сбыта прекурсоров для производства амфетамина. Таким образом, участники привлекли более тысячи подставных лиц, с счетов которых за год вывели более 200 миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивались на Кипре.

Для ликвидации наркокартеля было задействовано более 300 полицейских в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Одесской областях и в Киеве, которые действовали с поддержкой КОРДа и полиции особого назначения совместно с Государственной пограничной службой.

В ходе многоэтапной операции было проведено более ста обысков в десяти областях страны и столице, в результате которых были изъяты элитные автомобили, более 80 тысяч долларов в различных валютах, 60 кг каннабиса, 7 кг «а-PVP», 3,5 кг амфетамина, 900 штук «MDMA», партия поддельных банковских счетов и SIM-карт, а также другие доказательства преступной деятельности.

Следователи собрали достаточное количество доказательств и объявили о подозрении шестнадцати участникам наркокартеля. В зависимости от степени участия им грозит ответственность по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступной группой или преступной организацией, а также участие в ней);
• ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
• ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);
• ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.